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湖北五方光电股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会

2019-11-17 13:36:08 阅读量:3766 作者:匿名

证券代码:002962证券缩写:吴芳光电公告编号。:2019-012

湖北吴芳光电有限公司

关于召开2019年第一次股东特别大会的通知

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北吴芳光电有限公司(以下简称“本公司”)于2019年9月27日召开了第一届董事会第十次会议,审议通过了《关于召开2019年第一次股东特别大会的议案》,决定于2019年10月15日召开2019年第一次股东特别大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、会议的基本情况

1.股东大会:2019年第一次临时股东大会。

2.股东大会召集人:公司董事会。

3.会议召开的合法性和合规性:股东大会的召开符合相关法律和行政法规

法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议日期和时间:

其中,深交所交易系统网上投票的具体时间为2019年10月15日上午9: 30-11: 30和下午13: 00-15: 00。通过互联网投票系统进行在线投票的具体时间为2019年10月14日下午15:00至2019年10月15日下午15:00之间的任何时间。

5.会议召集方式:本次股东大会采用现场表决和网上表决相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统为所有股东提供在线投票平台。公司股东可以在上述在线投票时间通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网上投票两种投票方式之一。同一表决权重复表决的,以第一次表决的结果为准。

6.会议记录日期:2019年10月8日

7.与会者:

(一)记载日期持有公司股份的普通股东或其代理人;

截至备案之日2019年10月8日下午收盘时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司注册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可委托代理人出席会议并进行书面表决。股东的代理人不必是公司的股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘用的证人律师

(四)根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:湖北省荆州市深圳大道55号公司会议室。

二.会议要审议的事项

1.关于变更和修改注册资本的议案

2.关于闲置募集资金现金管理的建议

3.关于利用自有闲置资金购买金融产品的建议

在上述提案中,提案1是一项特别决议,须经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。其他提案为普通决议,必须经出席股东大会的股东所持有效表决权的半数以上通过。上述提案2和3将分别统计和披露中小投资者的投票。

上述议案已经公司第一届董事会第十次会议或第一届监事会第八次会议审议通过。详情请参阅2019年9月30日在居巢信息网(www.cninfo.com.cn)上发布的相关公告或文件。

Iii .提案编码

四、参加现场会议的登记方法

1.注册方法:

(一)自然人股东凭身份证和股票办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应当持本人身份证、委托书(见附件1)、委托人身份证复印件和股权证明办理登记手续。

(二)公司股东法定代表人出席会议的,应当持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证和持股证明进行登记。委托代理人出席的,代理人应当凭本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的委托书(见附件1)、法定代表人身份证复印件和持股证明办理登记手续。

(3)异地股东可以在登记日前通过传真或信函进行登记。各地股东应认真填写《参与股东登记表》(见附件2),并于2019年10月14日17:00前将上述登记材料发送至公司证券事务部,并进行电话确认。

(4)本次股东大会不接受电话登记。

3.注册地:湖北省荆州市深圳大道55号公司证券部

4.注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人必须在会议半小时前将相关证书原件带到会场登记。会议预计将持续半天,与会股东或其代理人的所有费用将由他们自己承担。

5.联系信息

联系人:肖小红和吴敏

电话:0716-8800323

联系传真:0716-880055

联系地址:湖北省荆州市深圳大道55号

邮政编码:434000

五、参与网上投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将为股东提供一个在线投票平台。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参与网上投票。网上投票的具体操作流程见附件3。

六.供参考的文件

1.公司第一届董事会第十次会议决议

2.公司第一届监事会第八次会议决议

特此宣布。

湖北吴芳光电有限公司

董事会

2019年9月30日

附件一:

委任书

本人特此委托先生/女士代表本人(公司)出席湖北吴芳光电有限公司于2019年10月15日召开的2019年第一次临时股东大会,并根据本委托书中的指示,代表本人(公司)对会议审议的所有提案行使表决权。如果没有指示,代理人有权根据自己的意愿投票,并签署会议所需的相关文件。

(注:投票时请打勾,但只能选择其中一项。如果你在三个选项中没有勾选“同意”、“反对”和“弃权”,你将被视为弃权。多项选择也将被视为弃权。在没有明确指示的情况下,代理人可以自行投票。)

受托股东姓名及印章:

身份证或营业执照号码:

受托股东持股数量:客户证券账户数量:

受托人签名:受托人身份证号:

委托日期:

注意:

1.本授权有效期:自签署本授权之日起至本次股东大会结束。

2.委托书复印件或按上述格式自制的有效。法人委托必须加盖法人公章。

附件二:

股东参与登记表

附件三:

参与网上投票的具体操作流程

本次股东大会为股东提供了一个网络形式的投票平台。股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或深圳证券交易所的网上投票系统参与网上投票。网上投票的具体操作流程如下:

一、网上投票程序

1.投票代码:362962

2.投票缩写:五党投票

3.提案设置和意见表决。

(1)建议设置。

表1股东大会提案对应的“提案代码”列表

(2)填写投票意见或投票。

对上述非累积投票提案,填写投票意见,同意、反对、弃权;

(3)对一般提案投票的股东应被视为对除累积投票提案之外的所有其他提案表达了相同的意见。

股东对一般提案和具体提案多次表决的,以第一次有效表决为准。股东先表决具体议案,后表决一般议案的,以已经表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案的表决意见为准。如果你先就一般动议投票,然后就具体动议投票,应以一般动议的投票意见为准。

(4)对同一法案的表决应以第一次有效表决为基础。

二.深圳证券交易所交易系统投票程序

2.股东可以登录证券公司的交易客户,通过交易系统进行投票。

三.深圳证券交易所网上投票系统投票程序

1.互联网投票系统将于2019年10月14日下午3: 00开始,2019年10月15日下午3: 00结束。

2.股东通过网上投票系统进行网上投票,必须按照《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证指引(2016年4月修订)》申请身份认证,并获得《深圳证券交易所数字证书》或《深圳证券交易所投资者服务密码》。具体的身份认证流程可在互联网投票系统的http://wltp.cninfo.com.cn规则指南栏中找到。

3.股东可以根据获得的服务密码或数字证书,在规定时间内通过深交所互联网投票系统登陆http://wltp.cninfo.com.cn投票。

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